Адвокат по уголовным делам, легализация преступных доходов

Легализация (отмывание) преступных доходов и заранее не обещанные приобретение и сбыт имущества, добытого преступным путем: в чем разница? Адвокат по уголовным делам в Москве разъясняет признаки указанных преступлений, их отличия друга от друга, а также – от пособничества в хищениях. Нужен уголовный адвокат срочно Москва, звоните в любое время.

Все три приведенных случаях квалифицируются по разным статьям УК РФ, и правильное их разграничение поможет избежать незаконного обвинения, зачастую, в более тяжком преступлении, чем совершенное на самом деле. Адвокат срочно в Москве ответит на все вопросы, связанные с квалификацией вменяемых преступлений в сфере экономической деятельности, к которым и относятся данные составы.

Легализация (отмывание) имущества УК РФ денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ), либо – самим преступником (ст. 174.1 УК РФ) – это совершение финансовых операций (например, обмен валюты, перевод, размен денег, кассовые операции (прием денег банком и их выдача), внешнеэкономические операции  в офшорах, использование электронных средств других лиц без их ведома и др.) или совершение иных сделок (в частности, приобретение недвижимости, произведений искусства, предметов роскоши и т.п.), фальсификации документов на это имущество или денежные средства, «обналичка» через подставные фирмы или фирмы-однодневки, задействование подставных лиц для совершения указанных действий и т.п.

Главное – преступник стремиться скрыть тем или иным способом преступное происхождение денег или иного имущества, замаскировать их связь с преступлением, в результате которого они были получены и сделать так, чтобы владение этими деньгами или приобретенным на них имуществом выглядело правомерно.

Уголовный адвокат Москва срочно, если возбудили уголовное дело

Однако не всякое имущество может быть признано нажитым преступным путем, хотя бы лицо и было осуждено за совершенное преступление (или в отношении него дело было прекращено, но по нереабилитирующим основаниям (истечение срока давности, амнистия и т.п.). Так, например, если человека признают виновным в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в крупном размере (ст. 171 УК РФ) (если он вел свою предпринимательскую деятельность без лицензии, без регистрации, без аккредитации или техосмотра), а потом совершил с полученным доходом какие-либо сделки или финансовые операции, то его можно привлечь за легализацию (отмывание) денег, полученных преступным путем по ст. 174.1 УК РФ, несмотря на то, что эта деятельность является общественно полезной (создание товаров и услуг), и деньги – доходы – он заработал своими предпринимательскими способностями (а не похитил, например).

Но нельзя привлечь по ст. 174.1 УК РФ должностное лицо, которое осуждалось по ст. 289 УК РФ за незаконное учреждение или участие в управлении организации, занимающейся предпринимательской деятельностью (что запрещено законом для должностных лиц), если они оказывали (в силу должностного положения) покровительство организации или она получала льготы в силу должностного положения виновного. Да, чиновник получал доход (дивиденды), тратил их, производил финансовые операции, однако сама деятельность организации преступной не являлась, соответственно его доходы были не преступными, поясняет адвокат по уголовный делам в Москве.

Надо сказать, что Государственная Дума РФ уже однажды обсуждала вопрос о декриминализации ст. 171 и 174.1 УК РФ, чтобы дать больше свободы предпринимательства и экономической деятельности, и оставить только административную ответственность за указанные деяния. Было это в далеком 2010 году. «А воз и ныне там».

Заранее не обещанные сбыт или приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ) имеет сходство как с легализацией (ст. 174 УК РФ), так и с пособничеством в хищении (ч.5 ст. 33 УК РФ).

Адвокат по уголовным делам в Москве, срочный выезд адвоката

Тем не менее, человек, приобретающий или сбывающий имущество, добытое преступным путем другими лицами, если не имеет цели придать владение этим имуществом правомерный характер, легализации не совершает: просто скупает «краденое» и (или) сбывает его.

Этим он отличается от пособника – это лица, совершающее заведомо обещанные приобретение или сбыт преступного имущества: то есть, до того, как имущество было, например, украдено, он дал согласие на его сбыт или приобретение. Тем не менее, если указанный субъект делает это – заранее не обещает, но приобретает или сбывает имущество систематически, то есть, похитители знают, что к нему можно каждый раз обратиться (продать ему похищенное) или через него сбыть, то тогда это лицо становится уже пособником тех хищений, которые совершили «добытчики» преступного имущества, поясняет уголовный адвокат Москва срочно.

Даже если он и не знал деталей совершенного ими преступления. Впрочем, чтобы быть привлеченным по ст. 175 УК РФ обвиняемому также не требуется знать в подробностях, что за преступление было совершено, достаточно заведомо знать, что имущество было добыто преступным путем.

Данная схема разграничения этих преступлений выглядит простой. Однако в жизни это не так. Здесь много ситуационных обстоятельств. Например, если похитил деньги и купил себе коттедж – легализации не будет, поскольку потратил на свои нужды. Так же, когда купил картину известного художника – всегда ли это отмывание или просто – купил для себя из эстетических потребностей? И что значит – заведомо знать о преступлении для обвиненного по ст. 175 УК РФ: а если только догадывался?

А если потом тех «похитителей» оправдали после пересмотра дела? Для ответов на эти и многие другие подобные вопросы нужен адвокат круглосуточно: когда много оценочных понятий в описании преступления помощь, которую может оказать грамотный уголовный адвокат Москва, может освободить от несправедливой ответственности.