Адвокат по уголовным делам ст. 200.1 УК РФ

Адвокат по уголовным делам в Москве разъясняет особенности квалификации преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ, Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

В настоящее время правила перемещения, в том числе, данных предметов преступления, содержатся в ряде международных правовых актов: Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 и Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ТК ЕврАзЭС), а также в других международных договорах, заключенных Россией со странами-членами ЕАЭС.

Предметом контрабанды в данной статье являются:

— наличные денежные средства: денежные банкноты и монеты РФ и других государств, включая государств-членов ЕАЭС, находящиеся в обращении и изъятые из него, но доступные к обмену;

— денежные инструменты: дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата (ст.1 Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза»).

Адвокат срочно Москва о особенности квалификации преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ

Преступление заключается в незаконном перемещении указанных предметов через таможенную границу, то есть, Государственную границу РФ с государствами — членами Евразийского экономического союза. В настоящий момент в него входят, кроме России, следующие страны: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика.

До недавнего времени денежные средства могли перемещаться свободно, но по разным коридорам – по зеленому (до 10 тыс. долларов США в эквиваленте) и красному, поскольку свыше этой суммы подлежали декларированию, сообщает уголовный адвокат Москва.

Однако со 2 марта 2022 г. установлен запрет на вывоз из России более 10 000 долларов США вообще (п. ж) ст.1 Указа Президента РФ от 01.03.2022 N 81 (с изм. от 09.08.2023) «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации»). Ввоз валюты и дорожных чеков, в эквиваленте свыше 10 тыс. долларов США остался без изменения: их необходимо задекларировать при пересечении таможенной границы.

Адвокат по уголовным делам в Москве по ст. 200.1 УК РФ

Адвокат по уголовным делам срочно проконсультирует вас, если вы собираетесь ввозить или вывозить наличные денежные средства или ценные бумаги через государственную границу. Люди зачастую нарушают правила ввоза и вывоза, в том числе, потому, что не осведомлены о них. Однако незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности. Если сумма незаконно перемещенных денежных средств превышает в два раза и более 10 тыс. долларов США по курсу Центробанка на момент перемещения, то наступает уголовная ответственности по ч.1 ст. 200.1 УК РФ (Примечание 1 к указанной статье), если превышает в 5-кратном размере – человек будет отвечать по ч.2 ст. 200.1 УК РФ, размер этот, согласно п.2 Примечания к данной статье считаться уже особо крупным.

Также, по ч.2 ст. 200.1 УК РФ, уголовную ответственность будут нести лица, которые действовали в составе группы лиц. При этом сумма предмета контрабанды должна хотя бы вдовое превышать установленный для перемещения без декларирования размер.

Преступление, предусмотренное ч.1 ст. 200.1 УК РФ, относится к категории небольшой тяжести, и самое строгое наказание – это принудительные работы сроком до 2 лет (но не надо забывать о судимости, как последствия привлечения к уголовной ответственности). Преступление, предусмотренное ч.2 ст. 200.1, содержащее квалифицирующие признаки (отягчающие обстоятельства), также относится к категории небольшой тяжести, однако максимальный срок привлечения к самому строгому наказанию составляет уже 4 года лишения свободы.

Уголовный адвокат Москва ст. 200.1 УК РФ

Если же размер незаконно перемещенных денежных средств и инструментов менее двукратного порога, то лицо привлекается к административной ответственности по ст. 16.4 КоАП РФ. Чаще же всего, в качестве меры уголовного наказания применяют штраф, который, по 1 части ст. 200.1 УК РФ назначается в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств, по второй части — от десятикратной до пятнадцатикратной суммы перемещенного. Тогда как, административное наказание — в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов либо конфискацию предмета административного правонарушения.

Незаконным является перемещение вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или не декларированием, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о предмете (п.6) Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12 (ред. от 11.06.2020) «О судебной практике по делам о контрабанде»), уточняет адвокат по уголовным делам в Москве Тимошенков Павел Викторович.

Если вас остановили таможенные инспекторы и обнаружили незадекларированные денежные средства или ценные бумаги, то далее последуют обязательные процедуры: досмотр, взятие объяснений, составление протоколов и проч. И на этом этапе адвокат срочно Москва, круглосуточно доступен для связи и возможности приехать по вашему звонку для осуществления юридической помощи: от того, как проходят эти процедуры на границе и, что еще более важно, как действия сотрудников таможни запротоколированы, зависит дальнейшее движение вашего дела и его исход.